广东奥马电器股份有限公司2023年度股东大会决议公告
一、会议召开情况
1、召开时间： 2024年4月8日（星期一）15:00
2、召开地点： 广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼（公司会议室）
3、召开方式： 现场结合网络
4、召集人： 董事会
5、主持人： 董事长胡殿谦先生
二、出席情况
1、股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东178人，代表股份679,869,450股，占上市公司总股份的66.1177%。
其中：
通过现场投票的股东28人，代表股份495,532,848股，占上市公司总股份的48.1908%。
通过网络投票的股东150人，代表股份184,336,602股，占上市公司总股份的17.9268%。
2、中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的中小股东175人，代表股份113,723,420股，占上市公司总股份的11.0597%。
其中：
通过现场投票的中小股东27人，代表股份30,404,883股，占上市公司总股份的2.9569%。
通过网络投票的中小股东148人，代表股份83,318,537股，占上市公司总股份的8.1028%。
三、审议事项及表决结果
1、审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》：
2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
2、审议通过了《关于选举2024届董事会非独立董事的议案》：
选举王文胜、胡殿谦、陈伟光、李建华、黄建华、陈志平、黄泽林、陈汉明、刘卫东为公司2024届董事会非独立董事。
3、审议通过了《关于选举2024届董事会独立董事的议案》：
选举何志平、陈启宗、刘志勤为公司2024届董事会独立董事。
4、审议通过了《关于聘任2024年度公司审计机构的议案》：
聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
5、审议通过了《关于公司2024年度董事会薪酬方案的议案》：
同意公司2024年度董事会薪酬总额不超过人民币1,200万元。
6、审议通过了《关于公司2024年度监事会薪酬方案的议案》：
同意公司2024年度监事会薪酬总额不超过人民币360万元。
7、审议通过了《关于授权公司董事会回购公司股份的议案》：
授权公司董事会在未来12个月内回购公司股份，回购总金额不超过人民币5亿元，回购价格不超过人民币15元/股。
8、审议通过了《关于关联交易事项的议案》：
审议通过了《关于关联交易事项的特别决议案》。
四、其他事项
公司董事长胡殿谦先生在会上作了公司2023年度工作报告和2024年度发展计划报告。
五、特别提示
本次股东大会不存在否决议案的情形。
