浙江比依电器股份有限公司第八次会议决议公告

　　浙江比依电器股份有限公司第八次会议决议公告

　　浙江比依电器股份有限公司

　　（以下简称“公司”）

　　第二届董事会第八次会议决议公告

　　2024年4月3日

　　本公司董事会于2024年2月8日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了以下议案：

　　《关于变更募集资金投资项目的议案》

　　同意公司变更原募集资金项目“年产100万台智能厨房电器建设项目”的投资方向，将原项目的剩余募集资金共计232,010,741.34元投入公司全资子公司宁波比依科技有限公司的“中意产业园智能厨房家电建设项目”（以下简称“新项目”）。

　　新项目的建设内容包括：

　　建设年产100万台智能厨房电器生产线

　　建设研发中心、检测中心、信息化管理中心等配套设施

　　新项目总投资为300,000,000元，其中募集资金投入232,010,741.34元，自有资金投入67,989,258.66元。

　　新项目预计于2024年12月竣工投产，达产后可新增年营业收入350,000,000元，年利润总额50,000,000元。

　　本议案有利于公司优化募集资金使用，提升公司盈利能力，符合公司发展战略和全体股东的利益。

　　《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意公司及子公司在确保不影响项目进度和使用、不影响公司正常生产经营以及募集资金安全的情况下，使用最高不超过人民币23,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

　　本议案有利于公司提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

　　本次会议由公司董事长闻继望先生主持，应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　特此公告。

　　浙江比依电器股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年四月三日