国光电器股份有限公司 2024年决议公告

　　国光电器股份有限公司2024年决议公告

　　国光电器股份有限公司

　　(以下简称“公司”)

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　(2024年第1号)

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月26日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了以下议案：

　　《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

　　同意公司注册资本由人民币4.5亿元增加至人民币6亿元，增加注册资本1.5亿元。

　　本次募集资金将用于：

　　补充流动资金

　　偿还债务

　　投资新项目

　　本次募集资金有利于公司优化资本结构，增强公司偿债能力，提升公司盈利能力，符合公司发展战略和全体股东的利益。

　　《关于修订<公司章程>的议案》

　　同意修订公司章程，主要修订内容包括：

　　修改公司注册资本

　　修改董事会成员人数

　　修改监事会成员人数

　　本次修订公司章程有利于完善公司治理结构，规范公司运作，符合公司发展需要和全体股东的利益。

　　本次股东大会由公司董事长陆宏达先生主持，应出席本次股东大会的股东及委托代理人14名，所持有表决权的股份总数为142,025,145股，占公司有表决权股份总数的25.7524%；其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共6名，所持有表决权的股份总数140,504,845股，占公司有表决权股份总数的25.4768%；参加网络投票的股东共8名，所持有表决权的股份总数为1,520,300股，占公司有表决权股份总数的0.2757%。

　　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　特此公告。

　　国光电器股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年一月二十六日

　　以下是一些对国光电器股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告的解读：

　　公司拟增加注册资本1.5亿元： 公司拟通过募集资金的方式增加注册资本1.5亿元，募集资金将用于补充流动资金、偿还债务和投资新项目，有利于公司优化资本结构，增强公司偿债能力，提升公司盈利能力。

　　公司拟修订公司章程： 公司拟修订公司章程，主要修订内容包括修改公司注册资本、修改董事会成员人数和修改监事会成员人数，有利于完善公司治理结构，规范公司运作。

　　本次股东大会的召开符合相关规定： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，有效